Sindikat Scam Kripto Terbongkar, Uang Berputar Mencapai Rp3 Triliun

Polda Jawa Timur baru saja membongkar sindikat penipuan investasi yang terfokus pada trading saham dan mata uang kripto. Kasus ini melibatkan penangkapan tiga tersangka dan penyitaan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp81,5 miliar, serta ditemukan perputaran uang mencapai Rp3,1 triliun dalam jaringan ini.

Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tujuh laporan resmi yang diterima mulai Januari hingga April 2026. Para korban melaporkan kerugian total mencapai Rp12,93 miliar akibat berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dari para pelaku penipuan.

Menurut Nanang, metode yang digunakan para pelaku cukup cerdik, dimulai dengan iklan promosi investasi yang menawarkan keuntungan berlipat dan seolah tanpa risiko rugi. Iklan tersebut sering muncul di media sosial, menarik perhatian banyak orang yang berkeinginan untuk berinvestasi.

Modus Operandi dalam Penipuan Investasi Bodong

Setelah tertarik dengan tawaran tersebut, korban biasanya diarahkan untuk bergabung dalam grup percakapan. Dalam grup ini, para pelaku berpura-pura menjadi ahli yang memberikan pelatihan trading secara rutin untuk meyakinkan para calon investor.

Pelaku menjanjikan keuntungan yang sangat menarik, mulai dari 30 hingga 200 persen, menciptakan image bahwa investasi ini tidak memiliki risiko kerugian. Ini membuat para korban semakin terpicu untuk menginvestasikan uang mereka.

Direktur Reserse Siber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Ariyanto, menambahkan bahwa setelah pelatihan, para korban diminta untuk mengunduh aplikasi trading ilegal. Ini adalah bagian dari pemanipulasian yang lebih lanjut untuk menggiring korban agar melakukan investasi melalui platform ilegal tersebut.

Jaringan Internasional yang Mengendalikan Penipuan

Penyidikan lebih mendalam mengungkap bahwa sindikat ini dikendalikan dari luar negeri, khususnya dari Malaysia dan Vietnam. Pelaku beroperasi dengan membangun infrastruktur investasi bodong di Indonesia, termasuk pembuatan perusahaan fiktif dan pembukaan rekening bank untuk menampung dana hasil kejahatan.

Selama proses penyidikan, tiga orang tersangka berhasil ditangkap. Mereka memiliki peran berbeda dalam skema penipuan ini, mulai dari pembuat perusahaan hingga koordinator operasional yang mengelola keuangan.

Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi, termasuk Jakarta dan Palangka Raya. Pihak kepolisian menemukan lebih dari 10 telepon genggam yang telah diinstalasi dengan aplikasi yang memfasilitasi penipuan ini, termasuk akun di aplikasi pertukaran kripto.

Penyitaan dan Penegakan Hukum dari Jaringan Penipu

Penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang mendukung pengungkapan sindikat ini, termasuk laptop, dokumen perusahaan, rekening bank, dan alat komunikasi. Jumlah dana yang telah dibekukan dari berbagai rekening mencapai Rp81,5 miliar.

Lebih lanjut, hasil analisis dari transaksi menunjukkan adanya perputaran dana dalam jumlah yang jauh lebih besar, mencapai Rp3,19 triliun. Hal ini menunjukkan skala operasi yang cukup serius dan terorganisir.

Polda Jatim kini berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana dan aset-aset yang terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk menelusuri skema pencucian uang dan mengidentifikasi pelaku lainnya yang mungkin terlibat dalam jaringan internasional ini.

Akibat perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sanksi yang dihadapi bisa berupa hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda yang cukup besar, hingga Rp5 miliar.

Polisi terus mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran investasi yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Verifikasi kredibilitas perusahaan atau aplikasi seharusnya dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Salah satu korban, Thomas, seorang pensiunan dari Surabaya, mengungkapkan kerugian yang dialaminya mencapai ratusan juta rupiah. Ia terpedaya oleh janji keuntungan besar, meskipun akalnya sempat mengingatkan untuk berhati-hati sebelum berinvestasi.